¿Qué son las cuentas mulas en apuestas y juegos de azar?

En el mundo de las apuestas y los juegos de azar también existen las estafas y el fraude; y con ellas vienen diferentes métodos, entre los cuales, uno de ellos son las cuentas mulas. Son un tipo de cuenta utilizada por terceros, para evadir controles, normas, políticas de los casinos o realizar transacciones ilegales.

Normalmente, estas cuentas son manejadas por un defraudador, pero con los datos personales de otra persona; con el fin de ocultar la identidad verdadera el operador. Lo que facilita, cada una de las actividades fraudulentas que desee realizar. Pero, ¿cómo sucede este evento? Quédate y descubre más.

¿Cómo sucede la creación de cuentas mulas?

Este tipo de cuenta puede generarse de muchas formas, pero algunas de las más comunes son a través de la compra de productos y servicios, reventa de datos y la manipulación de transacciones. A continuación lo detallamos más:

• Compra de productos y servicios: es un método utilizado para engañar a personas y conseguir que ejecuten un proceso de compra falso. Con el fin, de que otorguen sus datos personales.
• Reventa de datos: a través de la Deep Web suelen vender datos personales de millones de personas. Con estos, pueden crear las cuentas falsas en las plataformas de apuestas y azar.
• Manipulación de transacciones: a través de información conseguida en apuestas u otro tipo de transacciones pueden conseguir datos para las cuentas mula.

Sin embargo, también existe otra estrategia, que consiste en reclutar individuos que deseen ser parte de la estafa. Normalmente, lo hacen a través de las redes sociales, con la promesa de que ganarán dinero por participar en un trabajo.

A partir de allí, se hacen las cuentas, se comienza a utilizar para mover dinero, se deja una cantidad de compensación y se retiran los fondos restantes. Entonces, teniendo esto en cuenta, todavía es necesario conocer cómo es el modus operandi que emplean. A continuación te lo explicamos.

Modus operandi de los defraudadores

Por lo general, el modus operandi de las personas que utilizan cuentas mulas para hacer actividades ilícitas con apuestas y juegos de azar es el mismo. Te explicamos los pasos que suelen realizar:

1. Identificación de mulas potenciales u obtención de datos:
   • Aquí suelen emplear distintos métodos para conseguir los datos, ya sea robándolos a través de métodos ilegales o convenciendo a personas de foros y redes sociales.
2. Creación de cuentas:
   • Una vez conseguidos los datos, se procede a crear la cuenta mula, utilizando datos de identidad reales.
   • A las víctimas les solicitarán documentos de identidad personales, pruebas de domicilio o incluso número de contacto para verificar las cuentas.
3. Actividades fraudulentas y uso de la cuenta:
   • Ya con acceso directo a los softwares de apuestas y azar pueden comenzar a realizar los actos ilícitos.
   • En este punto, los defraudadores pueden depositar dinero, retirar y utilizar el sitio de apuestas para el lavado de dinero u otras actividades similares.
4. Desvinculación y abandono:
   • Finalmente, cuando se comienza a sospechar, los operadores abandonan la cuenta.
   • Al ser descubiertas, la persona que otorgó sus datos personales enfrenta consecuencias legales.

Este esquema de estafa, no solo pone en riesgo a las personas desde el punto de vista legal. También, representa un grave problema al contribuir con la perpetuación de las actividades delictivas dentro de la industria de las apuestas y juegos de azar. Por esta razón, te enseñamos cómo identificar y prevenir estos sucesos.

Cómo identificar y prevenir que usen tus datos para crear cuentas mulas

Para poder identificar este tipo de intento de robo de datos es importante tener en cuenta algunas prácticas, que son cruciales para protegerte.

Identificación

• Protege tus datos personales.
• No compartas tu información o datos personales con fuentes no verificadas.
• Si sospechas de que tus datos son comprometidos, mejor cambia de contraseña lo más pronto posible.

Prevención

• No hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos de fuentes desconocidas o poco confiables.
• Mantén tus softwares de seguridad actualizada, y siempre realiza escaneos regulares en tus dispositivos.

En caso de sospechas, contactar con el soporte de la plataforma a la que crees que intentan acceder, para que así se reporte el incidente y se puedan tomar medidas adicionales.

Además, en caso de dudas, lee nuestra área de preguntas frecuentes relacionadas:

Preguntas frecuentes acerca de las cuentas mulas en apuestas